中信银行北京分行开启“电信网络诈骗和跨境赌博‘资金链’治理”专项行动

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，遏制电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动蔓延，2022年7月1日，中信银行北京分行召开“电信网络诈骗和跨境赌博‘资金链’治理”专项行动月启动会，部署开展为期一个月的专项行动，进一步增进对公司类银行账户的风险治理工作，精准施治，从严管控，全力阻断不法犯罪分子资金转移链条，守护人民群众“钱袋子”安全。

近年来，中信银行北京分行根据人民银行、银保监会等监管机构要求，积极配合公安机关打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪，取得了明显成效，涉案账户数量得以有效管控。

本次启动专项行动月活动，意在进一步落实金融机构风险防控主体责任，倡导辖内70余家营业网点健全常态化账户风险防控和治理体系，推进账户分类分级管理，强化大数据运用和科技支撑作用，全面加强对异常账户的风险监测和拦截工作。

下一步，中信银行北京分行将继续做好账户服务和风险防控，加强内外部反诈宣传力度，提升行内员工和社会公众的风险防范意识和识诈辨骗能力，加大警银合作力度，筑牢全民反诈安全网，从源头上有效防范和打击电信诈骗，维护首都安全和谐的金融环境。